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揭幕皮包公司注册第一案


cye.com.cn 时间:2008-11-13 21:42:27 来源: 作者: 我来说两句

  这一回应出乎沪西财富公司的意料。虽然对注册过程存在“水分”心知肚明,但他们却从禅信公司处获得“信心”——禅信与银行方面有关系,融资是通过银行违规垫资实现的。他们以为,虽然资金是虚的,但银行方面出具的单据应该是“实”的。令他们纳闷的是,开户行怎么会不认银行出具的单据呢?

  离谱

  路边摊私刻公章自填单据融资

  “案发时,禅信公司至少为类似沪西财富公司情况的500余家拟成立公司办理了注册一条龙服务”,公安、司法机关调查取证发现,禅信公司对客户和出具验资报告的会计师事务所存在两头欺骗的情况。

  调查发现,实现融资、虚假垫资的过程其实假得很离谱。

  这一环节中,出现了一个叫刘斌的银行职员。刘斌通过陈正江的下属与陈正江结识,陈正江告诉刘斌,禅信公司的客户开办企业需要办理银行注册资金证明,叫他想办法。

  刘斌表示,只有做假才能办到。

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